Un nuevo caso de POSIBLE ESTAFA llega hasta nuestro despacho. De nuevo se repite la forma de actuar: un anuncio en una red social (invierte 250 euros y obtén altos rendimientos).
La víctima ingresa sus datos y automáticamente un supuesto asesor financiero se pone en contacto con él para ofrecerle unos altos rendimientos a cambio de invertir tan solo 250 €.
Dicho y hecho. Esos 250 euros se convierten en poco tiempo en la interface de la web del “bróker” en 10.000 € gracias a un supuesto novedoso sistema de inversión en el que se detectan los mejores precios de compra y de venta de los activos. Entradas y salidas en el momento exacto, lo que conlleva una alta rentabilidad.
Por si a la victima le queda alguna duda se le dejan retirar 50 € de esos 10.000 € para probar que la retirada de fondos es posible.
A partir de ahí entra en juego un Exchange, en este caso Blockchain.com. Se deposita el dinero para comprar activos, dinero que no se sabe muy bien a dónde va a parar. El “bróker” pide más y más dinero para multiplicar los supuestos beneficios y cuando la víctima quiere retirar su dinero vienen los PROBLEMAS: que si hay que contratar un SEGURO (de miles de euros) para retirar el dinero, pagar un IMPUESTO europeo a los beneficios (inexistente) o ingresar una cantidad (de miles de euros) en el Exchange para poder recibir el dinero ganado. CUALQUIER EXCUSA es buena para obtener más y más capital hasta que la víctima no tiene más liquidez (porque incluso ha llegado a pedir préstamos para ingresar el dinero) o porque se ha dado cuenta de que ha sido víctima de varios delitos (desde estafa, hasta manipulación del precio de las cosas, pasando por apropiación indebida).
Justo en ese momento el supuesto “bróker” que multiplicaba las inversiones, como si del milagro de los panes y los peces se tratara, DESAPARECE.
Hablamos en este caso de ABYSISTEM (www.abysistem.pro) pero podemos hablar de otros casos vistos en este despacho, entre los que destacan INVESING STATE, ENERGY MARKETS, INVESTING TIME o NEXO.
Se trata de “CHIRINGUITOS FINANCIEROS” (denominación que utiliza la CNMV): empresas que tratan de aparentar solvencia económica y técnica en el mundo de las inversiones para detraer de la víctima el máximo dinero posible, desapareciendo una vez conseguido su propósito.
Abysistem pertenece a la mercantil DONNYBROOK CONSULTING LTD junto a otros “brokers” sospechosos de estafa como son BID BROKER STOCKS, ENERGY MARKETS, EUROFX y NEO TRADE.
Si usted es una AFECTADO POR UNA ESTAFA cometida por estos brokers no regulados no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho, contamos con ABOGADOS ESPECIALIZADOS en ESTAFAS DE INVERSIÓN con criptomonedas, Cfds, Forex, metales pennystocks o acciones.
Para poder hacerse cargo de este tipo de procedimientos es muy importante contar con una ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN INVERSIONES y que conozca los entresijos de blockchain y las criptomonedas.
En OULEGO ABOGADOS Y CONSULTORES trabajamos en toda España (islas incluidas) desde nuestras oficinas de Santiago de Compostela (A Coruña) y Vigo (Pontevedra).
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