COMPLIANCE

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Hablemos de

compliance penal

Hace referencia al cumplimiento normativo por parte de las empresas para prevenir la comisión de delitos en su seno y paliar las consecuencias en caso de que se produzcan.

Una creencia infundada es que solo las grandes empresas deben tener planes de cumplimiento normativo. Esto es un error. Cualquier empresa, con independencia de su tamaño, debe contar con estos planes.

El Corportate Compliance, en este caso penal, ayuda a evitar o moderar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que conlleva consecuencias tales como sanciones, inhabilitaciones, cese de actividad, deterioro de la imagen corporativa o pérdida de la confianza de los clientes.

Nuestro equipo se centra en realizar un análisis del cumplimiento normativo de la empresa, así como una evaluación de los riesgos penales. En definitiva: adaptamos la compañía a la normativa vigente.

Nuestros

servicios

  • Elaboración e implantación de planes de cumplimiento normativo (protocolos, políticas y controles).
  • Código de Conducta y Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Asistencia jurídica en las inspecciones del SEPBLAC.
  • Asesoramiento en la creación y gestión de canales de denuncia.
  • Mantenimiento y seguimiento de los planes.
  • Auditorías e informes de evaluación continua.
  • Delitos contra la Seguridad Social
  • Informes de criminal due diligence para caso de M&A.
  • Asesoramiento continuado y apoyo al compliance officer.
  • Formación específica para empleados y directivos.
*no excluyentes