COMPLIANCE FISCAL
- Inicio
- Consultoria
- Compliance
- Compliance Fiscal
Hablemos de
compliance fiscal
El Corporate Compliance fiscal hace referencia al conjunto de medidas que debe adoptar una organización para cumplir con sus obligaciones tributarias. Con ello se consigue una mayor seguridad jurídica, tranquilidad y mejor imagen corporativa, que redunda en la confianza de los clientes.
Tenga en cuenta, además, que determinados incumplimientos pueden ser catalogados como delitos fiscales. Pero este tipo de delitos solo se podrán castigar si el incumplimiento es doloso (es decir, existe una intención de incumplir). El hecho de que su empresa cuente con un plan de compliance fiscal eliminará o atenuará la responsabilidad penal en caso de delito fiscal.
Además, servirá como prueba de la diligencia debida en caso de cualquier tipo de procedimiento sancionador de la Administración tributaria.
Nuestros
servicios
- Análisis del cumplimiento normativo de la organización.
- Elaboración de un plan de riesgos tributarios personalizado de Blanqueo de Capitales.
- Adaptación a la Norma UNE 19602.
- Control de transacciones con terceras personas y partes vinculadas.
- Determinación de las posibles derivaciones de responsabilidad.
- Asesoramiento en la creación y gestión de canales de comunicación para realizar denuncias dentro de la organización.
- Auditoría y control periódico del cumplimiento.
- Asesoramiento y contacto constante con el compliance officer de la entidad.
- Planes de formación del personal directivo y trabajadores de la organización
*no excluyentes